目前，电信网络诈骗犯罪的产业化特征已经非常显著，出现了一些专门为电信网络诈骗犯罪提供信息、账号、设备、网络平台的行为，这些就是 “网络黑灰产”，它包括“黑色产业链”和“灰色产业链”。对于“网络黑灰产”，我国基本的思路和对策是强化行业治理、部门监管和企业的社会责任，实现打、防、管、控并重，比如对一些异常行为和异常账号进行预警、识别、监管、冻结等。
赚钱慈善两不误？
家住上海市静安区的徐老先生喜欢炒股，退休后他还加入了一个专门分享股市行情的QQ群，这个群是一个QQ名为“王建明”的人组建的。“王建明”自称老师，经常给大家分析大盘，偶尔也会推荐股票。经过一段时间的交流，“王建明”主动加了徐老先生好友，给他讲自己做慈善的经历。
一段时间的交流下来，徐老先生觉得这个“王建明”是个好心人，不仅免费教大家炒股，而且还热心慈善。就这样，徐老先生逐渐对“王建明”放下了戒心。“王建明”趁机向徐老先生提出了一个请求，说自己参加了一项慈善项目比赛，第一名可以得到500万元奖金，希望徐老先生能为自己拉票。
“王建明”向徐老先生推荐了一个名为“GNDX”的App，在上面可以帮他投票，另外可以投资理财。“王建明”说，投一票要6元钱，但每次投票过后都可以参与抽奖，如果中奖，不仅6元的本金会退回，还可以得到3元多的奖金。“王建明”还主动提供了500元钱让徐老先生先试试看。
经过多次操作，徐老先生发现，抽奖10次基本有9次都可以中奖，而且中奖的收益相当可观。很快，最初的500元钱就翻了一番。随后在“王建明”的指引下，徐老先生顺利从账户中提出了100元钱，这让他彻底放下心来，决定将自己的钱投进去。
在投票过程中，徐老先生需要将钱打入“王建明”提供的银行账户中，转账成功后，徐老先生在投票App中的账户余额会随之改变。多次操作后，App账面上显示，徐老先生已经赚了几十万元。这时，他想帮女儿也买一些，就多次跟女儿说急需用钱。女儿察觉反常，于是查看了他的手机。
她这才发现，从2023年10月24日到27日，短短4天内，徐老先生给10个不同的银行账户转账119万余元，而此时，女儿想从App中取钱却根本取不出来于是，女儿到上海铁路公安处客技站派出所报了案。
被骗钱款层层转手 洗钱套路终被揭穿
警方接到报案后展开调查，发现有一笔40万元的钱款转入了福建莆田一位林老太的账户中，而她本人亲自到银行取走了这笔钱。林老太交代，她只是去银行帮在国外做生意的亲戚取钱。亲戚给了她一个电话号码，让她把这笔钱交给一个严姓男子。
严伟（化名）供述，林老太给他的钱他又交给了另一个人。在一段时间的蹲守后，警方掌握了林生（化名）的行踪，将其一举抓获，现场查获30万元现金、两部手机和数张银行卡。
调查中，警方发现其中一笔26万元的钱款转进了一家外贸公司的账户中。公司负责人称，当时有一笔境外货款等待收回，境外公司要求他们提供一个账户，他们就按要求给了。他们以为这一笔汇款是境外公司所付货款。经调查，警方证实了公司负责人的说法。
徐老先生被骗的钱为什么会成为境外公司的货款？那家境外公司所处国家有战乱，正常金融渠道受阻，为了给国内这家公司汇款，他们找到了非法的地下钱庄。地下钱庄将正规货款汇给诈骗集团，而诈骗集团诱骗徐老先生将钱汇给国内这家公司。徐老先生被骗的钱就变成“货款”回到了国内这家公司的账面上，诈骗团伙骗的钱就被“洗白”了。
通过两个多月的努力，上海铁路警方共抓获了包含林老太、严伟、林生等人在内的15名犯罪嫌疑人，帮徐老先生追回了数十万元钱。
2024年1月3日，检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕了林生、严伟两人，其余嫌疑人被取保候审。目前抓捕到案的嫌疑人都是帮助诈骗集团“洗钱”的人员，相关证据显示真正在幕后操纵骗局的诈骗者都在境外。目前，上海铁路警方正在继续追查。
据CCTV《今日说法》
内容来源：浙江老年报
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